Indagini Aziendali

FIDES DETECTIVES indaga in ambito aziendale, su richiesta del titolare dell’azienda o del legale rappresentante, anche attraverso avvocati e consulenti, per risolvere questioni che possono incidere a vario titolo sulle sorti e sul patrimonio aziendale, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Dai semplici comportamenti scorretti di dipendenti e concorrenti ai casi di vera e propria criminalità economica, individuare l’attività investigativa idonea a tutelarvi in via preventiva o nell’ambito di un giudizio civile, penale, arbitrale già avviato, richiede specializzazione ed esperienza. I nostri investigatori hanno operato in molti casi complessi e delicati: dalle frodi commerciali alle controversie tra partners, dalle fughe di notizie riservate all’antisabotaggio.

Indagini sui dipendenti

Verifica del comportamento dei dipendenti in casi di assenteismo, doppio lavoro, concorrenza, furti e altri fatti illeciti.

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Indagini recupero credito

Rintraccio di beni materiali e immateriali, crediti ed altri cespiti sui quali esercitare un’azione giudiziale di recupero del credito.

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Indagini sulla capacità finanziaria patrimoniale e sulla affidabilità commerciale o professionale

Raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e stima di dati economici finanziari creditizi patrimoniali, delle imprese e società e dei loro esponenti, soci, nonchè di professionisti e di clienti anche potenziali.

Indagini su infedeltà aziendali e concorrenza sleale

Accertamento dei comportamenti di soci, dipendenti o di altri soggetti legati da patti di non concorrenza, indagini sullo storno di dipendenti e altre forme di utilizzo illecito di informazioni e dati riservati da parte di aziende concorrenti, abusi nell’utilizzo di informazioni, verifica di situazioni di incompatibilità di periti e consulenti.

Tutela di segreti aziendali, scientifici e tecnologici

verifica delle procedure di sicurezza interne, bonifiche da intercettazioni telefoniche o ambientali.

Tutela di marchi e brevetti

Contraffazione di prodotti.

Indagini difensive penali

Investigazioni su richiesta dell’imprenditore accusato o parte offesa, tramite il suo avvocato, anche in via preventiva, per la ricerca di testimoni, la verifica di alibi, l’assunzione di sommarie informazioni, l’effettuazione di rilievi, la ricerca di prove e controprove.

Investigazioni private

Dal 1948 FIDES DETECTIVES ricerca e individua tutte le informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. Le indagini possono riguardare l’ambito famigliare, patrimoniale, la ricerca di beni e persone.

Indagini per professionisti

Tra i liberi professionisti, gli avvocati sono i nostri naturali interlocutori in quanto il proficuo svolgimento della loro attività, con risultati finali soddisfacenti per i loro clienti, dipende anche dalla corretta e completa assunzione di tutte le informazioni necessarie. Le modifiche legislative in ambito processuale civil e penale richiedono agli avvocati di assumere sempre più un ruolo attivo nella ricerca degli elementi di prova.

I commercialisti e i revisori contabili cono particolarmente interessati dalle investigazioni in materia di frodi aziendali.

Da parte di altre categorie professionali (medici, notai, ecc.) si registrano crescenti esigenze informative e investigative, ad esempio al fine di tutelarsi da azioni di responsabilità professionale, in via preventiva o in sede civile e penale.

Principali settori di intervento:

Due diligence

Indagini patrimoniali e finanziarie

Investigazioni aziendali

Sicurezza

Indagini giudiziarie

Indagini famigliari

Indagini a difesa del privato

Perizie e consulenze grafiche, grafologiche, dattiloscopiche, balistiche, chimico-tossicologiche,  biologiche