INVESTIGAZIONI DAL 1948

Fides Detectives è il settore investigativo della società ORGANIZZAZIONE FIDES S.r.l di Milano ed opera, dal 1948, per risolvere i problemi aziendali, personali, familiari e professionali dei propri clienti. Svolge investigazioni private e aziendali in Italia e all'estero, selezionando le migliori risorse umane e tecnologiche e promuovendo i più elevati standards etico-professionali.

Servizi investigativi per Professionisti

Tra i liberi professionisti, gli avvocatisono i nostri naturali interlocutori in quanto il proficuo svolgimento della loro attività, con risultati finali soddisfacenti per i loro clienti, dipende anche dalla corretta e completa assunzione di tutte le informazioni necessarie. Le modifiche legislative in ambito processuale civil e penale richiedono agli avvocati di assumere sempre più un ruolo attivo nella ricerca degli elementi di prova.

I commercialisti e i revisori contabili cono particolarmente interessati dalle investigazioni in materia di frodi aziendali.

Da parte di altre categorie professionali (medici, notai, ecc.) si registrano crescenti esigenze informative e investigative, ad esempio al fine di tutelarsi da azioni di responsabilità professionale, in via preventiva o in sede civile e penale.

Principali settori di intervento:

Due diligence

(i procedimenti volti ad assicurare che un individuo o un soggetto giuridico - società, gruppo, ente - sia un appropriato e affidabile "partner" per qualsiasi rapporto giuridico o transazione commerciale, fusione, joint venture)

Indagini sul back-ground di aziende, managers, possibili partners in affari
Indagini sull'affidabilità finanziaria e sulla reputazione
Indagini su soci e collegamenti societari (gruppi, società fiduciarie, trusts)

Indagini patrimoniali e finanziarie

(possono essere richieste da avvocati e curatori fallimentari al fine di eseguire sentenze civili di condanna o provvedimenti cautelativi di sequestro di beni o in qualsiasi altro caso sia utile la dimostrazione di determinati redditi, dell'esistenza di beni immobili e mobili, di partecipazioni societarie e di qualsiasi altro cespite riconducibile al soggetto "obbligato", sia in Italia che all'estero; possono riguardare la situazione patrimoniale e il reddito della controparte in procedimenti di separazione o divorzio o per la richiesta di "alimenti"; possono essere dirette a dimostrare la disponibilità di altri alloggi in procedimenti di sfratto; vengono richieste per rintracciare beni o chiarire situazioni, in controversie ereditarie e in casi di divisione patrimoniale; più in generale servono per recuperare somme e/o beni dati in prestito o truffati o sottratti ovvero,in via "preventiva", per valutare la solidità e la correttezza della controparte prima di stipulare contratti di una certa importanza economica)

Indagini patrimoniali e finanziarie
Rintracci di debitori
Rintracci di beni in Italia e all'estero
Società off-shore

Investigazioni aziendali

(Dai semplici comportamenti scorretti ai casi di vera e propria criminalità economica (white-collar crimes) il perseguire soluzioni, in sede sia civile che penale, richiede specializzazione ed esperienza. I nostri investigatori hanno operato in molti casi complessi e delicati: dalle frodi commerciali alle controversie tra partners, dalle fughe di notizie riservate all'antisabotaggio)

Indagini sulla slealtà di concorrenti, soci, collaboratori, managers e dipendenti
Indagini su violazione di patti di segretezza e non concorrenza
Indagini su malversazioni, ipotesi di corruzione e appropriazione indebita
Indagini sull'uso difforme di beni e dati commerciali
Controspionaggio industriale
Antisabotaggio industriale
Indagini su "insider trading"
Indagini su furti interni
Indagini su violazioni contrattuali (rapporti di lavoro, di agenzia, di rappresentanza, ecc.)
Indagini su contraffazione di marchi e brevetti o disegni industriali
Indagini su importazioni "parallele"

Sicurezza

(Le richieste di intervento investigativo - ad esempio in occasione di intrusioni non autorizzate, fuga di notizie, spionaggio - possono riguardare direttamente il professionista e lo studio associato ovvero i suoi clienti (società o privati); portano spesso ad un esame del corretto e adeguato funzionamento delle procedure di sicurezza interne, a verificare eventuali illecite intromissioni o intercettazioni nelle comunicazioni telefoniche, ambientali, via modem (cd. Bonifiche) e a ricostruire percorsi e modalità seguite dai cd. criminali informatici, esterni o interni)

Bonifiche telefoniche
Bonifiche ambientali
Consulenza e assistenza

Indagini giudiziarie

(il supporto investigativo alla "difesa" nel processo penale riguarda non solo il legale dell'imputato ma anche quello della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda; vengono svolte le indagini, le verifiche e i controlli richiesti dal difensore)

Ricerca di prove e controprove
Rintraccio di testimoni
Rilievi

Indagini famigliari

(riguardano l'accertamento di situazioni o comportamenti rilevanti in sede di separazione personale dei coniugi ovvero di "divorzio", anche in relazione ai figli minori; talora si tratta di indagini complesse, relativi a sospetti di plagio o violenza, anche non fisica, sempre nei confronti di congiunti dell'assistito)

Indagini su infedeltà
Indagini su minori
Rintracci di persone scomparse>
Indagini sul comportamento

Indagini a difesa del privato

(nel concetto di "difesa" del privato rientrano svariate tipologie di indagini e di verifiche: da quelle dirette ad identificare gli autori di molestie, danneggiamenti, violenze, estorsioni, a quelle relative ad illecite intromissioni nella "privacy", ai diffusori di notizie false o diffamatorie, ed altre ancora. Lo scopo è quello di fornire gli elementi idonei ad avviare una efficace tutela giudiziale unito, in alcuni casi, ad una attività di assistenza e consulenza nell'elaborazione di piani di prevenzione)

Indagini su autori di lettere anonime
Indagini su molestie, ricatti, minacce, stalking
Indagini su danneggiamenti e violenze
Bonifiche telefoniche e ambientali
Indagini su furti

Perizie e consulenze grafiche, grafologiche, dattiloscopiche, balistiche, chimico-tossicologiche, biologiche

I professionisti e particolarmente gli avvocati ci interpellano per valutare preventivamente o documentare in giudizio la falsità di firme e la genuinità di documenti (manoscritti, dattiloscritti, fotocopiati o prodotti con stampanti a laser o a getto d’inchiostro)e di registrazioni audio e video, per la rilevazione e comparazione di impronte digitali, e per altre necessità che richiedono tecnici qualificati e che implicano attività riservate dalla legge a periti ed esperti o nelle quali la componente tecnico-scientifica sia prevalente.

FIDES DETECTIVES utilizza esperti qualificati e fornisce attività di supporto.
Deve essere garantita la professionalità e l’affidabilità del perito, sia nella fase preliminare (parere scritto che anticipa le conclusioni, senza i costi e la complessità di dimostrazione propria della perizia), sia in quella giudiziale (redazione di consulenze tecniche, partecipazione alle udienze).
L’attività di supporto è particolarmente utile all’avvocato nella formulazione dei quesiti al giudice, nella consulenza sulla ricerca e sulla scelta dei “documenti” da sottoporre ad esame, nelle controdeduzioni rispetto alla CTU e alla perizia dell’esperto nominato dal giudice.

Analisi grafica sulla falsità di scritture e firme
Analisi grafica su scritti anonimi, scritte su muri o altre superfici
Datazione di documenti
Analisi degli inchiostri
Analisi sulla sovrapposizione di tratti
Confronti e analisi di documenti dattiloscritti, stampa laser, a getto d’inchiostro
Consulenze grafologiche su capacità di intendere e volere
Consulenze grafologiche motivazionali e di orientamento scolastico
Consulenze grafologiche sulla compatibilità di coppia
Consulenze grafologiche su scritti di candidati ad assunzioni
Analisi chimico-tossicologica in ambito forense
Rilevazione e comparazione di impronte digitali in ambito forense
Analisi di esplosivi, infiammabili, balistica e tracce dello sparo in ambito forense
Identificazione e individuazione di reperti e tracce biologiche in ambito forense
Rilievi videofotografici
Identificazione di tracce biologiche e analisi del DNA in ambito forense
Perizie foniche
Raffronti di tracce vocali da registrazione audiomagnetica analogica e digitale
Analisi di voice-stress in ambito forense
Analisi di integrita’ e originalita’ di supporti audio e video sia analogici che digitali
Analisi dei parametri elettroacustici, esami fisici dei supporti, ricerca di giustapposizione o tagli